Мошенник Тимур Рохлин до сих пор на свободе и строит схемы по обману граждан США

В ноябре прошлого года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разместила фотографии двух автомобилей – Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom общей стоимостью более миллиона евро, которые грузили в самолет в аэропорту Борисполь.

Госпожа генпрокурор пафосно сообщила, что на снимках – процесс передачи немецким компетентным органам доказательств по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Хотя Венедиктова и не назвала фамилий и деталей дела, скоро стало известно, что речь идет о Тимуре Рохлине и мошеннической схеме, в которой пострадали тысячи жителей Европы, а сумма убытков составляет десятки миллионов евро. Об этом деле достаточно подробно писала пресса, вспомнили о нем и в феврале 2022 года, когда Тимура Рохлина арестовала израильская полиция по запросу своих немецких коллег, где и расследуется дело о грандиозной афере.

По версии немецкого следствия, Тимур Рохлин, владелец украинского и израильского паспортов, был ключевым организатором схемы, в которой иностранных граждан убеждали инвестировать деньги через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.

Деньги перекачивали через запутанную систему компаний, находившихся в Украине, Швейцарии, Румынии, Чехии и Гонконге. Затем они поступали на личные счета Рохлина и его отца, гражданина Израиля Игоря Рохлина. Бизнесы регистрировались на подставных лиц. По данным немецких следователей, речь идет минимум о 35 миллионах евро, которыми завладели организаторы схемы.

В Украине в этот же период Тимур Рохлин тоже стал фигурантом уголовного дела №62020100000000583, которое пересекалось с немецким расследованием. Точнее – его открыли по просьбе немецкой прокуратуры. В декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин.

Украинские правоохранители показали шокирующие кадры ареста имущества, принадлежавшего аферистам. Заодно всплыли названия фирм в Украине, которые принадлежат Рохлиным и через которые выводились деньги. В ходе следствия были арестованы компании отца Тимура – Игоря Рохлина: «Спецторг» (арест сняли в 2021), «Укрдонстрой» (арест сняли в 2021), «Билдингс Эмпаер» и «Реноме Рент».

Тогда же был и арестован целый автопарк, часть из которого так пафосно была отравлена в Германию. Все это достаточно детально описывалось в прессе, потому мы лишь напоминаем канву. Дело обещало быть интересным. Но 24 февраля началась полномасштабная война и прессе и публике стало не до Рохлина, его машин, имущества и афер.

А между тем дело продолжалось своим чередом. То есть – с имущества, с такой помпой арестованного по просьбе немецкой прокуратуры, украинские суды потихоньку снимали аресты. Вот два последних решения в рамках уголовного производства №62020100000000583.

Итак, последнее заседание суда состоялось 22 сентября. Печерский районный суд города Киева снял арест с Роллс-Ройса:

Tимyp Poxλин  kkiqqqidrriez

А незадолго до этого, 15 сентября, то же самое произошло с Майбахом, который был также арестован в рамках уголовного производства №62020100000000583:

Tимyp Poxλин

Решений о снятии арестов на самом деле больше, отправляем любопытных к судебным реестрам – по этому делу они открыты, можно ознакомиться.

А говорят эти решения об одном – дело потихоньку разваливают. Как там будет в Германии – неизвестно. Но в Украине Тимур Рохлин свои проблемы решил. Пока это еще не до конца формализовано, но процесс идет полным ходом.

И это еще тоже далеко не все. Потому что параллельно с развалом уголовного дела Тимур Игоревич Рохлин зря времени не терял. Он продолжает развивать еще один свой бизнес, о котором правоохранительные органы не знают или делают вид, что не знают.

Рохлин – владелец нескольких нелегальных онлайн казино в США, таких как reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com и еще нескольких брендов.

Tимyp Poxλин

Также он привлек к разработке своей собственной платформы для казино clover.tech и игровой платформы begames.tech некоего Константина Образцова. Для этих платформ сейчас идет активный набор сотрудников:

Tимyp Poxλин

Головной офис, как следует из объявления о приеме на работу, располагается в Киеве. Да и особого секрета из этого никто не делает – на следующем фото вы можете видеть команду Сlovertech с Константином Образцовым:

Tимyp Poxλин

А вот и Константин Образцов собственной персоной:

Tимyp Poxλин

Как гласят данные его профиля на Linkedin, Образцов долгое время трудился в известной конторе Parimatch в качестве топ-менеджера:

Tимyp Poxλин

Финансовой империей Тимура Рохлина управляет некая Юлия Русанова, ранее работавшая в не менее скандальной компании Evoplay, которая является собственником бренда «Вулкан Казино» и оперирует на территории РФ.

Tимyp Poxλин

Она построила схему, благодаря которой сложно отследить движение средств и найти конечного собственника. Все деньги теперь переводят в РФ, а там до них не доберутся правоохранительные органы никакой из цивилизованных стран. На каких именно условиях Тимуру Рохлину позволяют работать в России – можно догадаться без особого труда.

Так что пока в Германии пытаются привлечь Тимура Рохлина за масштабный обман, стоивший гражданам Европы минимум 35 миллионов евро, в Украине ему никто не мешает развивать следующий бизнес, направленный на обман уже граждан США.

Что касается собственности Рохлина в Украине, то он является владельцем как минимум девяти фирм:

Tимyp Poxλин

ООО «Укрдонстройнии» владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. ООО «Билдингс Эмпаер» владеет нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Тимуру Рохлину принадлежит «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов.

ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина, владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Это именно в этом поместье и были арестованы все те машины, с которых Печерский районный суд города Киева потихоньку снимает аресты.

Tимyp Poxλин

Кстати, интересно – а с тех машин, которые Венедиктова с такой помпой отправила в Германию, тоже арест сняли? И если так – то что теперь? Государство Украина компенсирует убытки несчастным владельцам?

Tимyp Poxλин

Но это лирика. А суровая правда жизни состоит в том, что действует Тимур Рохлин не в одиночку. О тех людях, кто занимает ключевые места в его мошеннической империи, известно давно. О них предпочитают не знать только украинские правоохранители.

Похожее




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Slon RU

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА SLON RU:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
ИСК ЕВРОСТР Новороссийское морское пароходство СЗ ГК Морской Сочи ИК Ависта Вымпел ИК Колос Русстрой ТЦ Черное Море-2 Marine Garden Sochi СЗ Реверс Эрмитаж Девелопмент УК Джем Молл Бизнескриминал СЗ Южное море Сапонюк Алексей Угримов Юрий Минздравгосконтракты ООО АСК Гарант ООО Главмедпродукт ООО Инвестстрой ООО Медицина ООО МЦ Красота и здоровье ООО Строй Сити Проект ООО УК Инвестпроект Надежда Фратти Stuart Appleby Комптон Чарльз 1-й маркиз Нортгемптон Банде Хассан Кочиш Иван Иванович Крафт Карен David Akers Ty-Shon Alexander Wes Ball Vladimir Kuksov Semyon Kuksov Joseph Mizzi Juan Afara Коффи Эжен Крылов Фотий Иванович Барата Сиприану Jake Andrews (American football) ООО Дорида р Estetik life Лукин Александр Лукина Вера Voda.ua Кондауров Юрий Баум Борис Сприжицкий Юрий Липанов Андрей Скрынченко Виктория ОАО ДСК Никифоров Дмитрий Матюха Андрей Захаров Александр Стригункова Светлана Собянин Сергей. Калина Исаак Департамент образования и науки Москвы Лихачева Екатерина

Slon RU – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Slon RU основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Slon RU  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

On Top