Какие карты вскроют банкиры Влад Плахотнюк и Герман Горбунцов по пути на скамью подсудимых

В России судят организаторов самой крупной в истории СНГ схемы по отмыванию денег, а молдавский олигарх Влад Плахотнюк обещает новые разоблачения ее участников.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону уже приговорил банкира Александра Григорьева к девяти годам лишения свободы. Григорьев стал первым осужденным участником «молдавского ландромата» — масштабной финансовой операции по выводу денег из России.

В обвинении Александр Григорьев фигурировал в качестве совладельца банка «Донинвест». Точнее, бывшего совладельца бывшего банка: «Донинвест» потерял лицензию еще в 2014 году, в самом начале большой чистки, устроенной новым (тогда еще) руководством Центробанка. Вместе с банкиром по этому делу проходила партнерша Григорьева Оксана Ермакова и тройка топ-менеджеров «Донинвеста». Группу обвиняли в хищении 2,1 млрд рублей — это ничтожная часть общей суммы, отмытой через финансовую схему, получившую такое название. В 2014 году, когда о «молдавском ландромате» стало известно широкой публике, в публикациях фигурировали $ 20 млрд, выведенных на Запад через цепочку банков, расположенных в самых разных странах. «Молдавская» часть прикрепилась к схеме из-за того, что в деле фигурировали молдавские суды, выносившие решения, по которым затем начинали движение деньги. Отправной точкой являлись российские банки, а выход в «цивилизацию» происходил уже в Латвии и Эстонии, банковские системы которых также оказались частью глобальной теневой финансовой схемы.

Хотя банки и являлись главными элементами финансовой цепочки, сами банкиры выполняли роль простых операторов. Они находили проблемное кредитное учреждение, покупали его, а затем «поджигали». Так на профессиональном сленге называется процесс превращения обычного банка в зомби-контору. Остаток жизни такого учреждения, как и полагается, очень короткий. Обнаружив запредельный уровень криминальной активности, проснувшиеся регуляторы выключали банк из своей системы. Лицензия у зомби изымалась, а прибывшим на пожарище ликвидаторам приходилось констатировать наличие громадной дыры на балансе.

Совершенно очевидный постановочный характер операции позволяет предположить, что «банкиры» работали простыми винтиками, а сама схема являлась элементом гораздо более сложной системы отношений, сложившейся в российском бизнесе и политике. Не случайно следующими жертвами (после банков и банкиров) стали сотрудники главных силовых российских структур — МВД и ФСБ, которые обеспечивали функционирование всей структуры.

О том, что эти силовики представляют следующий, но далеко не последний этаж в теневой финансовой закулисе, говорит развитие событий в соседней Молдавии. В июне здесь была произведена перезагрузка политической власти, в результате чего страну покинул Влад Плахотнюк, который контролировал политическую систему страны в течение целого десятилетия. По данным новых властей Молдовы, Влад Плахотнюк является одним из ключевых бенефициаров созданной прачечной. Вроде как не без его участия закрыты уголовные дела против еще одного российского «банкира» Германа Горбунцова , который даже получил молдавский паспорт.

На то, что Влад Плахотнюк не простой олигарх, намекают обстоятельства его бегства из Молдовы, которые стали известны местной прессе. Считается, что Плахотнюк выехал из страны через территорию непризнанной Приднестровской республики на Украину, где его встречали представители Петра Порошенко — друга и партнера. Которые переправили его в США, где он сейчас якобы и находится. Вся операция, по версии молдавских СМИ, якобы происходила при поддержке американских официальных лиц.

Совершенно беспрецедентное сочетание мест и участников процесса свидетельствует: на кону стояло что-то куда более важное, чем спасение жизни молдавского олигарха и укрытие его на американской территории.

Об этом мы можем скоро узнать: в середине октября ожидается отчет специально созданной комиссии о расследовании мошенничества в банковской системе Молдовы. После чего станут известны схемы не только самого Плахотнюка, но Горбунцова, который пережидает сейчас нелегкий момент в Лондоне. Его могут выдать в Молдову или даже в Россию. В этом случае Герману Горбунцову придется доставать козырные карты. Они есть: еще в 2016 году его представители обещали раскрыть загадку происхождения миллиардов полковника Дмитрия Захарченко.

Примерно в том же направлении готов двигаться и Влад Плахотнюк. Его также могут выдать в Молдову, чего ему категорически не хочется. Но, в отличие от Горбунцова, Плахотнюк может сдать карты совершенно другим людям — на месте своего нынешнего пребывания. Экс-олигарх уже начал делать заявления, где обещает обнародовать список конкретных лиц, которые выводили деньги из России.

В этом случае Влад Плахотнюк может стать главным героем будущего «руссомата» — глобальной схемы выводы денег из России в интересах ее политического истэблишмента. Это подходящий сценарий для нынешнего исторического момента. Ограничивать подобные разоблачения в эпоху острого международного политического конфликта никто не будет. А если и будет, но за очень серьезные qhtiqzuitdiqekkmp уступки.

Похожее




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Slon RU

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА SLON RU:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
Общественная палата Москвы Российская ассоциация аптечных сетей Anderson Marques Воро ЗАО Телми ООО Ричард Хоум ООО Замок Звезды ООО ЧОП Фараон-М ООО Инворк ООО Атриал-Ю ООО ПФК-Фуд ООО Манго ООО Спаин ООО Старт ООО Южный Полюс ООО Хелми ООО Юрсервис Angélica Aragón Авиакомпания Нордстар Надежда Гриш Фикардос Эваргос Си.Си.Блю Каньон Лимитед David Ajala Куинн Эбби Glenn B. Anderson Don Gregorio Antón Ахтямова Халида Самиулловна Talat Ahmad Сбои ГТРК Бира Корнилевский Сергей Жарков Александр Прокопьева Наталья ООО Торговый Дом Эвалар Форбанк ЗАО НПК Алтай ФНПЦ Алтай АО Эвалар Атли Эрварссон Госжилинспекция Stavropol.Media Гильфанов Рустам Разумишкин Евгений Уральский завод противоледных материалов ПАО Аэрофлот Импортозамещение Гребнева Валентина Sea Rhapsody и Sea ПАО ФК Открытие ООО Фонд ООО Фокс АО ГУП Экономика АО Сибпромстрой Седов Сергей Гладощук Валерий Малов Михаил Исаков Дмитрий Окулич Дмитрий Шепель Алексей Сулейманов Анатолий

Slon RU – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Slon RU основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Slon RU  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

On Top