Что скрывают одиозный мошенник Тимур Турлов

Гражданин Украины, а ныне активный участник медиа-рынка Казахастана Андрей Чеботарев несколько лет работал в Москве, после того, как в Украине на него были заведены уголовные дела за шантаж и создание финансовых пирамид.

Андрей Чеботарев создал несколько финансовых пирамид, а также вымогал у компаний и бизнесменов деньги После побега в столицу РФ наш герой познакомился с другим аферистом — Тимуром Турловым, который позже познакомил Чеботарева с кошельком Елбасы Булатом Утемуратовым. Одним словом, нашли друг друга мастера своего дела. Все согласно пищевой цепочке.

Государственные служащие пресс-службы Премьер-Министра РК Динара Алимова и Канат Кульшманов проявляют край непрофессионализма, встречаясь в питейных заведениях с гражданами иностранных государств, замеченных в разжигании межнациональной розни в отношении русскоязычного населения нашей страны. Наверняка темой обсуждения стала служебная информация об экономической политике Правительства и мерах предпринимаемых государством в отношении финансовых институтов, что уже является служебной информацией ограниченного пользования.

Зачем Динара Алимова, Канат Кульшманов встречаются с шантажистом

Однако более интересен факт встречи и разглашения данной информации гражданину Украины, участнику финансовой пирамиды EXANTE Андрею Чеботареву, замеченному, по сведениям источников, на фактах информационного шантажа и вымогательства денежных средств у руководства Отбасы банка, АО «Казахтелеком», посредством «блока на негатив» на курируемых им телеграм-каналах.

Динара Алимова, Канат Кульшманов, вымогатель Андрей Чеботарев и Тимур Турлов

Органам финансового мониторинга и национальной безопасности стоит проверить деятельность данного субъекта на территории Казахстана. Всем уже известно, чем закончились такого рода похождения другого иностранного легионера информационного пространства гражданина Турции Огуза Догана.

Государственным органам в лице МИОР стоит внимательнее отнестись к вопросу деятельности представителей СМИ, имеющих зарубежное гражданство. Никто не дает гарантий деятельности данных лиц в интересах зарубежных спецслужб и сил влияния. Налицо тогда явное вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Казахстана о которой говорил Президент РК на встрече с населением в Мангыстау. Впрочем основной работой Андрея Чеботарева в Казахстане является не столько чернуха с блоками негатива, сколько полировка мягкого места Турлова и защита отмываемых Тимуром Руслановичем денежных средств его хозяев.

Напомним, кто такой Тимур Турлов

Ранее СМИ упоминали, что в прачечной Freedom Finance Тимура Турлова не все слава Богу. Накануне стало известно о том, что SEC решает вопрос о проведении проверки Freedom Holding Corp (FRHC) после публикаций ряда материалов в западных СМИ. Как известно, SEC после прихода к власти демократов существенно усилит проверку финкомпаний на предмет Money Laundering, следовательно, Freedom Holding Corp Турлова имеет все шансы стать первой жертвой, отнюдь не сакральной.

В цикле наших рассказов о Тимуре Турлове и его Freedom Finance пора рассказать о чудной форме блокировки денег клиентов, благодаря которым фирма из Белиза, зарегистрированная лично на Тимура Турлова может крутить 93 дня деньги вкладчиков как цыган — солнцем.

Фондовый рынок последних недель стал едва ли не топ-темой для обычных новостных сводок. Причиной тому стали несколько более известные конкуренты Тимура Турлова — программа инвестиций и компания Robin Hood, позволяющие заурядным гражданам закинуть свою трудовую двадцатку в акции. Все шло штатно, пока граждане не стали объединятся в коллективы и «пампить» провальные компании, т.е. задирать цены на акции, которым в обычных условиях была одна судьба — падать. Это привело к колоссальным убыткам среди инвестиционных фондов и старых-добрых спекулянтов.

Последствия бунта: «непрофессиональных инвесторов» Турлова решили защищать

«Демократия» в конечном счете победила: Robin Hood-у обломали рога, заставили вводить точечные запреты на покупки акций и ограничили свободу выбора частных инвесторов. Жирные коты вышли победителями, пусть и потрепанными на десяток-другой миллиардов. Дело приобрело настолько широкий резонанс, что даже в РФ В.В. Путин озаботился «защитой непрофессиональных инвесторов». Защита — в переводе с госяза — это зажим. Тут уж камень идет прямо в огород Freedom Finance и Тимура Турлова. Правда пока не слышал, чтобы из инициативы «защиты» что-то проклюнулось.

IPO-каравай Тимура Турлова

Новости по теме:  Мошенники убедили пенсионерку продать им её единственную квартиру на проспекте Мира в Москве — очень срочно и в два раза дешевле

Отдельной строчкой в современном финансовом безумии стоят IPO — первоначальный механизм покупки акций вне биржи перед тем, как предприятие становится публичным, т.е. перед тем как акции собственно попадают на биржу. Фирма Тимура Турлова не имеет права оперировать с западными IPO, однако активно предлагает эту услугу в СНГ и Европе. При этом Freedom Finance ссылается на крайнюю успешность среднестатистической выборки IPO. Условность этого критерия успеха очевидна, а вот блокирование денег на три месяца — часть этого самого успеха.


Но как Тимур Турлов собирает и инвестирует деньги клиентов в IPO, не имея соответствующей лицензии в США? Ответ на этот вопрос лежит в конфигурации потока денег от мелких инвесторов в СНГ до IPO в США.

Белиз в жизни денег Тимура Турлова

Эти сделки, по–видимому, совершаются с помощью сложного маневра: клиенты Freedom Holding отправляют деньги FFIN Brokerage Services Inc., брокеру-дилеру из Белиза, чей веб-сайт обещает “прямой доступ к американскому рынку.” Однако FFIN Brokerage Services не является дочерней компанией Freedom Holding. Вместо этого им владеет генеральный директор Freedom Holding Турлов, как ясно указано в доверенном заявлении Freedom Holding от июля 2018 года.

Турлов Тимур со товарищи показывают странный жест.

Владение Турловым FFIN, по-видимому, является той деталью, которой Freedom Holding не стремится предавать гласности. Правда, мелкий шрифт в брошюрке о ценных бумаг от 2017 года намекает на этот факт, как и раскрытие информации о регулировании Кипра в 2019 году. В июньской заметке S&P ratings за 2019 год компания FFIN Brokerage Services была названА “крупнейшим контрагентом Freedom Holding». Но другие документы Freedom Holding, особенно его ежеквартальные и ежегодные заявки SEC, с которыми регулярно сталкивалось бы больше инвесторов, не упоминают оффшорной FFIN или владение ей лично Тимуром Турловым.

А FFIN, скорее всего, связана с огромным количеством сделок Freedom Holding со связанными сторонами.

Тем не менее, помимо того, что FFIN Brokerage Services имеет лицензию на торговлю иностранной валютой в Белизе, компания не имеет разрешений регулирующих органов на совершение сделок в любых других странах. Несмотря на это, в документах кипрской дочерней компании Freedom Holding о своих ведущих брокерах говорится, что личная компания Тимура Турлова FFIN обрабатывают до 9,12 процента ее заказов на акции в 2019 году. А в рекламной брошюрке Freedom Holding за 2017 год FFIN упоминались как “агент по размещению акций”.

Защита пирамиды Турлова от сдувания: тормоз в 93 дня

Возможно, самым странным аспектом участия FFIN Brokerage Services является то, что клиенты Freedom Holding должны соблюдать необычное положение о блокировке на 93 дня, согласно документу о Брокерских услугах FFIN. В общепринятой практике клиентский ордер на покупку или продажу ценных бумаг, даже в рамках IPO, может быть отменен в любой момент до тех пор, пока ордер не будет выполнен — без каких-либо блокировок или ограничений.

Тимур ТурловНичто в документах Freedom Holding Тимура Турлова — ни на английском, ни на русском языках — не объясняет, как клиенты могут извлечь выгоду из 93-дневной блокировки своего капитала. Это соглашение, однако, предоставляет личной компании Тимура Турлова в Белизе FFIN доступ к большому количеству наличных денег в течение трех месяцев с единственным обязательством доставить вновь выпущенные акции в конце периода. В этом состоит секрет сохранения плавучести Тимура Турлова и его крайне сомнительной фирмы.

Похожее




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Slon RU

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА SLON RU:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
Михаил Юрьевич Карисалов Александр Ефимов Владимир Анисимов Роман Гаврилов Ирина Подносова Михаил Серов RailGO Brunswick Rail Тайчер Алексей Анатолий Локтионов Анастасия Татулова Николай Брыкин Владимир Тонков Александр Орлов ОПГ и Ко Михаил Болотин и Альберт Баков Б Союз Маринс Групп Илиев Зарах Бурмистров Михаил Григорян Артур Appinsider рейдерство и VIP-проституци РАТМ Холдинг МИЦ групп Маринэ Тоноян Алия Садуакасова Седьмой километр Павел Свирский Вениамин Кондратьев Христо Грозев Журналисты Австрия Сергей Радионов Дмитрий Белов Сергей Собянин Березин Андрей Валерьевич Андрей Николаевич Романенко Тимур (Гламур) Иванов СКР несчастный случай Смерть Голубовская Ольга Анатольевна авария шахта Кровавый уголь Константин Церазов Тимур Абилкасымов Альфа-Групп Роснефтегаз Криминальные авторитеты Подделка документов Алиев Гилан (Седой) артисты знаменитости США ГК «МИЦ» Андрей Михайлович Рябинский Березин Андрей Валерьевич и Евроинвест Тевфик Ариф поджоги военкоматы

Slon RU – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Slon RU основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Slon RU  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

Дайджест новостей
On Top