Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения Избранное

Как сообщают СМИ, в апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане.

Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.

Однако через несколько дней Мирсаитова снова начала писать на своей странице в Facebook, что свидетельствовало о ее освобождении из-под ареста.

Журналисты обратились в департамент экономических расследований, где им сказали, что расследование по делу о мошенничестве OneLife закрыто. OneLife — это болгарская компания, создавшая OneCoin.

С глобальной финансовой пирамидой Мирсаитову позволили связать несколько видеороликов в YouTube и публикации в соцсетях.

В 2019 году в Казахстане жертвы мошенничества пытались подать в суд на Мирсаитову и ее предполагаемых сообщников, но безрезультатно. Пока им не удалось вернуть вложенные деньги.

После того как с Мирсаитовой сняли обвинения, она время от времени ездила в Дубай и писала об этом в соцсетях.

Недвижимость в Дубае

Согласно утечке данных, которая легла в основу расследовательского проекта OCCRP #DubaiUnlocked, как минимум с 2020 года Мирсаитова владеет квартирой в дубайском четырехзвездочном лайфстайл-отеле Sky Bay.

Мирсаитова связана с Руджей Игнатовой, которая, предположительно, организовала схему с OneCoin. У Игнатовой тоже есть недвижимость в Дубае.

Игнатова и Фрэнк Шнайдер, бывший сотрудник разведки Люксембурга, вместе работали над OneCoin. В 2019 году в Нью-Йорке за участие в схеме Шнайдеру предъявили обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Но о существовании дела в отношении него стало известно только в апреле 2021 года, когда его задержали во Франции для экстрадиции в США.

Согласно данным #DubaiUnlocked, Игнатова в 2015 году купила пентхаус в одном из элитных районов Дубая, а у Шнайдера с 2018 года неподалеку была квартира стоимостью два миллиона долларов.

С 2019 года в ОАЭ действует закон, обязывающий риелторов проверять данные покупателей и продавцов недвижимости и сообщать властям о любых подозрительных сделках. Но Игнатова и Шнайдер без проблем продали недвижимость, хотя на тот момент им уже предъявили обвинения в связи с OneCoin, что ставит под сомнение соблюдение в Дубае правил борьбы с отмыванием денег.

Официальные лица ОАЭ и полиция Дубая не ответили на вопросы журналистов.

Шнайдер сбежал из-под домашнего ареста

Шнайдера так и не экстрадировали в США. В мае 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста и исчез.

Представитель ФБР сообщил OCCRP, что Шнайдер в бегах. Журналисты нашли новые улики, связывающие Шнайдера с Индонезией, у которой нет договора об экстрадиции с США.

Уроженка Болгарии Игнатова тоже бесследно исчезла. В 2022 году ФБР объявило ее одной из самых разыскиваемых преступниц.

Что такое OneCoin

«Виртуальная валюта» OneCoin появилась в 2014 году. Создатели утверждали, что она составит достойную конкуренцию набиравшему популярность биткойну.

Но в отличие от законных криптовалют OneCoin не имела реальной стоимости и с самого начала была задумана как мошенничество. Обман включал в себя имитацию транзакций с помощью фальшивого блокчейна.

По меньшей мере 3,5 миллиона человек по всему миру поверили в OneCoin и до сих пор не вернули вложенные деньги.

Один из создателей OneCoin, Карл Себастьян Гринвуд, сознался в мошенничестве и отмывании денег. В сентябре 2023 года его приговорили к двадцати годам лишения свободы и оштрафовали на 300 миллионов долларов.




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Slon RU

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА SLON RU:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
ОТОГРЕВАЙКА КВЕСТ ЦЕНТР NUGA BEST (НУГА БЕСТ) RESTORECOM КОФЕИН ПЯТЬЮ ПЯТЬ Косолапов Виктор Григорьевич Костромин Константин Александрович Кузнецов Анатолий Михайлович (металлург) Арнуванда II Обвиняемые Запорожская АЭС ООО Спецпроект ФГУП НО РАО Игин Игорь Фарниева Зарина Семин Юрий Онопко Виктор Медведев Олег (Шишкан) Шишканов Олег (Шишкан) 60 томов у адвокат-дублер больничный адвокат по соглашению адвокат по требованию Королева (Бекетова) Галина Тольятти судья Комсомольского суда обвинительный уклон нарушения УПК уголовное дело 1-513/2023 уголовное дело 1-31/2024 Бакарюкин Евгений Студия Русского Маникюра и Педикюра Запрошення до Української Католицької Церкви у Ворінгтоні Кунышев Василий Дмитрий Кобылкин Шеллест Синяговский Владимир Бакулин Дмитрий Насбиян Роман Набока Андрей Дьяченко Анна Дьяченко Игорь Евланов Евгений Евланов Владимир Синяговская Оксана E - MOTION Grishma Beauty Salon GAMMA D’ORO KarMel Beauty Salon ФРАНШИЗА ART OF DESIGN Авто в США в Лизинг ФРАНШИЗА ПЕРСОНАЛ 24 ФРАНШИЗА NFC ТЕХНОЛОГИИ PRO.Хинкали Аделаида де Вермандуа Архимон Седейра Беатрис MIUZ DIAMONDS МОСИГРА

Slon RU – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Slon RU основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Slon RU  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

On Top