Новым участником "Панамского досье" может оказаться олигарх Алексей Богачев. Не исключено, что через него "отмывались" деньги Ильдара Самиева и Сергея Говядина.
В рамках банкротства экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева суд признал недействительной сделку купли-продажи его доли в кипрской Selby Holdings Ltd. Ее в 2018 году приобрела Labini Investments Ltd. Алексея Богачева.
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, эти предприниматели могут быть участниками масштабнейших афер. Подробности – в материале The Moscow Post.
Герои без лавров, но при связях
Напомним, Самиев был признан банкротом летом 2021 года. Он был партнером Сергея Говядина и Альберта Худояна. Последнего по искам как раз от Самиева с Говядиным в ноябре 2021 года осудили на 6 лет за махинации с землей, на которой компанией "Авиасити" возводится ЖК "Прайм парк". Как подозревает The Moscow Post, Худояна просто могли подставить.
Что касается господина Богачева, это миллиардер, акционер продуктовой Сети "Магнит", бывший партнер Вадима Мошковича по производству сыра в Тамбовской области и владелец банка "Система". К слову, несмотря на то, что Мошкович и Богачев работали вместе, именно последний вынудил первого в шесть раз увеличить объем денежных средств, что Мошкович в прошлом году потратил на покупку обанкроченного завода "Солнечные продукты".
"Панамское досье" и причем здесь Богачев
Доля Богачева как учредителя банка "Система" находится в залоге у британского офшора с Виргинских островов "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД".
Этот офшор фигурирует в панамском досье, нашумевшего расследования, основанного на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров. В материалах упоминаются нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди и вскрывается их владение различными видами собственности.
Среди попавших на страницы расследования миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сенатор Андрей Турчак, сыновья секретаря Совбеза Николая Патрушева и замминистра МВД Игоря Зубова, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, замминистра транспорта Максим Ликсутов, компания подрядчика по строительству БАМа Алексея Крапивина – сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина и другие.
В России не было заведено ни одного дела по материалам "Панамского досье".
Ипотека у самого себя, банкротство "Еврофинанс" и "звездная болезнь"
Но вернемся к "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Эта компания фигурирует в судебном деле касательно покупки недвижимости в Москве на Пречистенской набережной в элитном ЖК " Баркли Плаза", где Николаю Баскову подарил квартиру задержанный за убийства и незаконный оборот оружия, но скрывающийся в Черногории владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.
"ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" намеревался приобрести в ипотеку три таких на 5, 6 и 7 этажах здания. Но Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве было принято решение об отказе в ее государственной регистрации. Тогда "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" подал в суд.
Согласно тексту судебного постановления, права заемщика представлял другой офшор – "Фарисия Лимитед". Тоже связанный с Богачевым. От "Фарисия Лимитед" выступал Василики Леонид, от "ТАНЖИРа" — Катина Папаниколау. Оба, судя по всему, лица сугубо номинальные.
Займодавцем называется компания "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД". Согласно информации по судебным делам этого офшора, он упоминается в одном ряду с Богачевым, Самиевым и Говядиным в деле о банкротстве ООО "Еврофинанс", занимающегося недвижимостью. Их привлекли по обязательствам компании на общую сумму в 1,7 млрд рублей. Кроме того, в рамках банкротства, был аннулирован договор перехода двух земельных участков от "Еврофинанса" к Богачеву.
Согласно данным кадастровых карт, оба участка расположены по соседству в деревне Жуковка Московской области и предполагают индивидуальное жилищное строительство. Их общий размер составляет более 14 тыс. квадратных метров, стоимость примерно равна 150 млн рублей.
Деревня считается престижным районом, там живут звезды отечественного шоу-бизнеса. Похоже, у господина Богачева страсть покупать недвижимость по соседству со знаменитостями.
Получается, что все три офшора — "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" и "Фарисия Лимитед" могут быть связаны с господином Богачевым.
Так что схема с куплей-продажей квартир структуре Богачева с займом от компании, подконтрольной ему же, выглядит, мягко говоря, ненадежно. Если не сказать – мошеннически. Приобрести квартиры у всей этой братии не вышло – суд определил, что "ТАНЖИР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" не сможет обеспечить выплаты. Да он, видимо, и не собирался…
И, вполне вероятно, что дела свои Богачев давно уже может проворачивать вместе с Самиевым и Говядиным. Если Богачев не гнушается такими аферами, как мы описали выше, с офшорами: вполне возможно, что, если следователи начнут раскручивать историю с продажей Самиевым Богачеву Selby Holdings Ltd, они могут обнаружить там нечто подобное. Если уже не обнаружили – сделку-то все-таки аннулировали.
А что "Система"?
Можно также предположить, что банк "Система" используется как передаточное звено, для очищения активов дорогих приобретений? Если взглянуть на финансовое положение кредитно-денежного учреждения за последний месяц, обнаруживается, что в банке стало на 72% меньше наличности, и вообще большинство показателей в красной зоне.
Активы банка на 92% состоят из ссудной задолженности – то есть т.н. кредитного портфеля. Иными словами, банк живет за счет выдачи кредитов, которые по сути могут выполнять функцию "залогового" актива, используемого Богачевым для "реабилитации" имущества его клиентов?
