Офшорная империя Гурьевых: как тасовалась *колода* Избранное

Похоже, семья Гурьевых так запрятала активы на Западе, что отсудить акции ФосАгро у недоброжелателей не получится при всём желании.

В редакцию поступила интереснейшая информация от источника, которая касается бывших и действующих бенефициаров ГК "ФосАгро" - одного из крупнейших мировых производителей фосфатных удобрений, необходимых для производства продовольствия.

Считается, что ключевым владельцем "ФосАгро" остаётся Андрей Гурьев и ближайшие члены его семьи. Информатор представил сведения о лицах и компаниях (российских и зарубежных), которые могли или могут иметь отношение к активам "ФосАгро".

Тасуя "офшоры"

Информатор утверждает, что якобы со времен "Менатепа" акционером "ФосАгро" был кипрский офшор Cordial Limited, открытый в 1995 и ныне уже ликвидированный. В руководстве находился некий Антреас Михаил (ANTREAS MICHAIL).

Новости по теме: Подсанкционный Валерий Гартунг: что известно о политическом долгожителе

Еще один офшор по утверждению источника в числе акционеров - "Flotork Limited", также с Кипра, и также открытый в 1995 году. В его руководстве указаны Корнилос Зопри и Георгия Зопри (KORNILIOS ZORPI, GEORGIA ZORPI).

Якобы, это акционеры времен "Менатепа", а также иноагента, террориста и экстремиста Михаила Ходорковского. Атака на последнего велась так жёстко, что названные выше структуры и номинальные директора фирм в иных российских бизнесах уже никогда не фигурировали. Куда они делись - не ясно, но Cordial Limited была ликвидирована в 2011 году. Вторая все еще действующая.

Возможно, долгие годы в этих двух офшорах скрывалась значительная часть активов "ФосАгро" уже после конца истории с "Менатепом" и началом "свободного плавания" Андрея Гурьева. Но затем начались тёмные времена геополитического кризиса и санкционных ограничений.

В марте 2022 года, ПАО "ФосАгро" заявило о сокращении своей доли в уставном капитале "Phosint Limited" (адрес: 24/10/2011 Basίli Michailίdi, 21, 3026, Limassol, EYI PILABAKI), через которую компания контролировала зарубежный трейдинг. Тогда 95% акций выкупил менеджмент трейдинговых структур через кипрскую "Negrinio Limited".

Суть в том, что структура перевела контроль над зарубежным трейдингом на компанию Negrino Limited, оставив у себя лишь 5%. Информация об этом есть на сайте "ФосАгро". Вероятно, предполагалось, что это избежать санкций для Negrino Limited и спокойно продолжить торговлю удобрениями.

И тут мы немного отойдем в сторону. Дело в том, что одним из бенефициаров ФосАгро и вероятных партнеров господина Гурьева как утверждает наш информатор якобы мог являться Эльбрус Магдеев - возможно, сын Рустэма Магдеева, известного, как бывшего помощника нынешнего главы Татарстана Рустама Минниханова.

Эльбрус Магдеев был и остаётся совладельцем ООО "Открытые инвестиции", которое, по утверждениям источника, якобы является собственником 1,5 гектаров земель Минобороны в Казани. Затем в числе собственников оказался Фархат Вафин: сегодня эти двое всё также остаются совладельцами фирмы.

Однако источник утверждает, что впоследствии еще одним учредителем стал офшор Blogverse holdings limited с Кипра, которая работала с 2008 по 2016 год. Однако в открытой информационной системе "Руспрофайл" никакой Blogverse holdings limited в совладельцах ООО не указано. Возможно, они просто были скрыты.

При этом интересно другое: адрес Blogverse holdings limited на Кипре VASILI MICHAILIDI 3026 LIMASSOL очень похож на адрес упомянутой выше компании Phosint Limited (Basίli Michailίdi, 21, 3026, Limassol). Вопрос, видимо, в правильном написании. Т.е. можно предположить, что обе эти конторы аффилированы и находились на Кипре по одному адресу. А то и работали на одних и тех же людей.

Мог ли Рустэм Магдеев иметь отношение к Андрею Гурьеву и "ФосАгро"? Точно ответить на этот вопрос не представляется возможным, но подозрения есть. При этом сам Магдеев - невероятно скандальный персонаж, и активно судится с журналистами, которые пытаются представить на суд публики его подноготную.

"Газпром" на проводе

Польша, недавно ввела целый блок санкций в отношении "ФосАгро", "ФосАгро Polska" и… той самой Negrino Limited.

Почитать об этом можно в материале РБК. Однако там по большей части речь идет о компаниях, связанных с "Газпромом". И там у господ Гурьевых тоже могут быть свои люди. Например, многолетний пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов. Который, к слову, в последние годы куда-то исчез с телеэкранов... Интересно, почему?

После введения серьезных санкций Гурьевы, судя по всему, задумались, что "прятать" надо лучше и глубже. Как утверждает источник, Negrinio Limited сменило название на Purefert Holding Limited. И это уже знакомое название офшора, которое пытались связать непосредственно с Гурьевыми, и о котором шла речь в нашей предыдущей статье.

Странным образом, предыдущим названием этой же компании до августа 2022 года было Phosint Limited - еще одна офшорная компания, о которой мы упоминали в прошлом материале, как о вероятной "кубышке" господ Гурьевых.

В свою очередь, как утверждает источник, название поменяла и другая компания - на похожее (Purefert Trading AG) сменилось и название компании PhosAgro Trading, которая, судя по всему, осуществляла торговые операции от имени российского холдинга Гурьевых.

Наш источник утверждает, что в руководстве PhosAgro Trading оказался никто иной, как Сергей Куприянов - полный тёзка пресс-секретаря ПАО "Газпром". На одном из чешских сайтов, которые ведут реестр юрлиц и их руководителей, его имя расположилось в одной карточке с PhosAgro Trading. Указано, что он принимал участие в менеджменте организации.

Возникает резонный вопрос: как сотрудник российской государственной корпорации Куприянов мог вести такую деятельность? И кем он мог быть - одним из бенефициаров компании, или просто лоббистом, получающим "мзду" за свой нелёгкий труд?

Среди других управленцев впоследствии переименованной PhosAgro Trading оказались Тимур Рашидов, Алексей Емельянов, Дмитрий Гревцов, и Кеннет Дэвид Бэкстер. Источник предполагает, что сама компания PhosAgro Trading изначально была дочерней структурой "Менатепа", которую затем многократно переименовывали и впоследствии использовали для нужд империи Гурьевых.

Наши дни

Кто же еще может иметь к ним отношение? Как утверждает источник, это бывший гендиректор ОАО "ФосАгро" Максим Волков, который трудился еще во времена "Менатепа". Якобы он хотел не только остаться акционером структуры, но еще и нарастить принадлежащую ему долю.

Теперь, по утверждениям источника, ему и офшорной структуре Menoza Trading Limited (зарегистрирована по уже известному адресу Basίli Michailίdi, 21 3026, Limassol) сейчас может принадлежать 1,33 млн акций, что эквивалентно 1,12% уставного капитала компании.

Что же с теми, кто держит активы сейчас? Среди них, как можно предположить из предоставленной нам информации, член совета директоров "ФосАгро" Игорь Дмитриевич Антошин.

А кроме него с бизнесом ФосАгро информатор связывает еще несколько офшорных структур. Это кипрское Vindemiatrix Trading Limited, которая приобрела контроль над Carranita Holdings Limited и Dubberson Holdings Limited. Однако дело в том, что у всех трёх этих компаний изначально были одни руководители в лице Александра Батюкова и Андрея Цветкова.

Бенефициаром этих компаний пытались представить Андрея Гурьева-младшего. Однако, как пишут "Ведомости", именно упомянутый выше Игорь Антошин перевел в российскую юрисдикцию владение своим пакетом в "Фосагро", ликвидировав те самые Dubberson Holdings Limited, Carranita Holdings Limited и Vindemiatrix Trading Limited. Оказывается, именно через них он и владел долями в холдинге.

В конечном итоге, как утверждает наш источник, акции Dubberson Holdings Limited, Carranita Holdings Limited, Dubhe Holdings Limited и целого ряда других офшоров, которые могут быть связаны с Гурьевыми и ФосАгро, были переданы в траст, бенефициарами доходов по которым в теории должны быть Андрей Гурьев и члены его семьи.

Дивиденды – по расписанию

А теперь немного современного контекста к описанным выше обстоятельствам. Сегодня Андрей Гурьев и "ФосАгро" находятся в целой серии судебных процессов. В 2021 году в Британии Лондонский суд принял к рассмотрению иск сооснователя "ФосАгро" Александра Горбачева к Андрею Гурьеву, требуя признать своё право на 24,75% акций структуры. Сумма иска Горбачева составляет 160,5 млрд рублей.

Одновременно с этим права на 1% акций компании заявил бывший руководитель налогового управления "ФосАгро" Игорь Сычев. Суть его претензий проста: в своё время, еще когда Гурьев и Ко имели отношение к компании "Менатеп" Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом, террористом и экстремистом в РФ) и Платона Лебедева, он смог отбиться от многомиллиардных претензий ФНС России, чем сэкономил компании 300 млн рублей.

За это Гурьев якобы пообещал ему 1% акций компании, но обещание не выполнил. На тот момент 1% стоил свыше $50 млн. В результате Сычев подал иск в Высокий суд Лондона, а сам, проживая в Латвии, якобы стал получать угрозы, связанные с этим делом. Об этом ранее писал The Moscow Post.

Однако наш информатор считает, что все иски с попытками получить акции компании или компенсации, или же добиться санкционных запретов на операции структуры обречены на провал. Почему? Потому что якобы все связанные активы, включая международных трейдеров компании, переданы в трасты, о которых шла речь выше.

А "расшифровка" трастов и их "держателей" - очень трудное и дорогостоящее дело, где даже запрос документов стоит огромные деньги. Приводится пример закрытого траста типа "Штифтунг" в Лихтенштейне, один запрос информации по которому стоит 80 тыс. (надо понимать, евро).

Новости по теме: Наум ты неправ: беря деньги в Россельхозбанке Бабаев заранее получил паспорт Израиля

При этом сам Андрей Гурьев, по слухам, якобы давным-давно живет в Лондоне, в 25-комнатном дворце Witanhurst. И даже, как говорят, в ус не дует. Зато получает огромные дивиденды от своего российского бизнеса.

В начале ноября при текущем экономическом кризисе и санкционных ограничениях, группа "ФосАгро" выплатила своим акционерам многомиллиардные дивиденды за первое полугодие 2022 года. По ним семья Гурьевых, должна получить 48,4 млрд рублей, т.е. почти $800 млн. Красиво жить не запретишь, главное - вовремя спрятать активы...




ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Slon RU

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА SLON RU:



Руководитель:
Слонова Мария Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис
Танцы Ерастова Надежда Michael Murphy Andregg Dieter Althaus Sameena Ali-Khan Mohamed Assani Melissa Archer Dawn Atkins (romantic novelist) Адамантий (врач) Цекало Александр Эрвин Дарина Shaheed Alam Idris Assani ЦОС ФСБ России Подрывы РДК Takuzo Aida группа Комсомольск Emirates airline поврежде Бенедикт XIII (антипапа) Арутюнянц Арташес ООО Си-Эф-Си Прямые Инвестиции ООО Лернако ООО СЗ СК-Новый Ростов ГК Crocus Group Проект-С-24 ООО Югстройинвест ПАО СЗ ПИК ООО Вива Холдинг ООООО Стройсистема НО Фонд жилищного строительства ЯНАО Голубев Владимир (Бармале Баевский Григорий Бюджетремонт дорог ООО Нижегородавтодор АО ДЭП7 ООО СК Орион Плюс ООО Техносфера СЗАО ВА Упрдор ООО СПК Зеленый город Людмила Джамбулатова Сергей Ерашев Владимир Брынцалов Акбота Мамыркулова Василий Оксенюк Николаева Е Агафонов Павел Городецкий Владимир Шагиахметов Ильшат Ересько Алексей Сиблифт Фонда развития территорий Ковалева Татьяна Золотухин Максим Горюнова Полина Евграшкин Артем Торгунаков Геннадий ЖК Лампо

Slon RU – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Slon RU основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Slon RU  больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

On Top